山西太钢不锈钢股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
2003-01-13 00:00 来源： 我的钢铁
山西太钢不锈钢股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年1月9日在太钢（集团）公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈川平先生主持，全体监事及公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于调整董事会部分成员的议案》：公司第二届董事会由9名董事组成。鉴于本届董事会中缪汉金先生、白贵全先生、王维伟女士三名董事因工作变动不再担任公司董事职务，按照《公司章程》的规定需补选新的董事。根据公司股东的推荐，现提名柴志勇先生为新的董事候选人，提交公司2003年第一次临时股东大会选举。另两位董事缺额，将在下次董事会上提名。
二、《关于投资组建“山西太钢不锈钢科技有限公司”的议案》：为了加快发展不锈钢冷轧薄板，将公司早日建成全球最具竞争力的不锈钢企业，公司拟以冷轧厂不锈钢薄板生产线设备固定资产和部分现金出资，联合上下游战略伙伴烟台东方不锈钢工业有限公司、山西晋中万邦工贸有限公司、金川集团有限公司、钢铁研究总院，共同组建″山西太钢不锈钢科技有限公司″（以下简称“新公司”）。
组建新公司的基本情况如下：1、注册地址：太原市高新技术开发区。2、企业类型：有限责任公司。3、经营范围：黑色金属压延加工，不锈钢及不锈钢制品、金属制品的生产，钢铁产品及钢铁生产所需原辅材料贸易，劳务输出，技术咨询服务。
4、注册资本：人民币78000万元。
5、出资方式：公司出资人以现金和/或经评估后的实物资产的形式向公司出资。
6、出资情况：本公司以冷轧厂不锈钢薄板生产线设备固定资产及部分现金共计76000万元为出资，占注册资本的97.436％。本公司投入的固定资产的帐面原值为1，286，757，898.04元，帐面净值为718，475，809.04元。本公司投入的实物资产以2002年09月30日为资产评估基准日、经北京京都资产评估有限责任公司评估、并经山西省财政厅确认的净资产值为准。该部分资产未涉及担保、诉讼、仲裁事项。
烟台东方不锈钢工业有限公司以现金出资1000万元，占总股本的1.282％。山西晋中万邦工贸有限公司以现金出资500万元，占总股本的0.641％。金川集团有限公司以现金出资300万元，占总股本的0.385％。钢铁研究总院以现金出资200万元，占总股本的0.256％。
本议案须提请股东大会审议批准。
三、《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》：公司决定于2003年2月12日（星期三）上午9：00召开2003年第一次临时股东大会。审议如下议案：
⑴《关于调整董事会部分成员的议案》；⑵《关于投资组建″山西太钢不锈钢科技有限公司″的议案》。特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会二○○三年一月九日附：董事候选人简历柴志勇先生，1963年4月8日出生。1985年毕业于东北工学院热能工程系，2001年9月－2002年6月在上海交通大学学习工商管理。曾任太原钢铁（集团）有限公司初轧厂生产科副科长、生产处处长助理、生产处副处长和初轧厂厂长。现任本公司总经理、党委书记。
附：董事候选人书面承诺本人同意接受山西太钢不锈钢股份有限公司董事提名，并承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，本人保证当选后要切实履行董事职责。
董事候选人：柴志勇
董事候选人书面承诺
本人同意接受山西太钢不锈钢股份有限公司董事提名，并承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，本人保证当选后要切实履行董事职责。
董事候选人：柴志勇证券代码：000825证券简称：太钢不锈
公告编号：2003－002
山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2003年第一次临时股东大会的通知
山西太钢不锈钢股份有限公司决定召开2003年第一次临时股东大会。
1.会议时间：2003年2月12日（星期三）上午9：00。
2.会议地点：本公司四楼会议室。
3.会议议程：⑴审议《关于调整董事会部分成员的议案》；（董事候选人简历见董事会决议公告）；
⑵审议《关于投资组建″山西太钢不锈钢科技有限公司″的议案》。（详细内容见董事会决议公告或对外投资公告）
4.出席会议对象：1）截止2003年1月24日（星期五）下午交易结束后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
2）本公司董事、监事及高级管理人员。
5.登记办法：凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2003年2月10日－11日（上午9：00?11：30；下午2：30?5：30）到太原市尖草坪街2号本公司证券部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。
6.联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券部邮编：030003电话：0351－3017729，0351－3017728传真：0351－3017729电子信箱：
（E－mail）tgbxzjb＠public.ty.sx.cn联系人：华春雨先生，杨润权先生
7.其它事项：会期半天，参会股东食宿费用自理。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会二○○三年一月九日附：山西太钢不锈钢股份有限公司2003年第一次临时股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托
先生（女士）代表本人（单位）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号：股东帐号：
代表股数：受托人（签名）：
受托人身份证号：委托日期：2003年
月日证券代码：000825证券简称：太钢不锈
公告编号：2003－003
山西太钢不锈钢股份有限公司对外投资公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述1.对外投资的基本情况：本公司已与烟台东方不锈钢工业有限公司、山西晋中万邦工贸有限公司、金川集团有限公司、钢铁研究总院就设立山西太钢不锈钢科技有限公司达成投资合作意向，《关于共同出资设立山西太钢不锈钢科技有限公司的协议书》将随后签署（协议内容与本公告内容一致）。在该投资中，本公司以冷轧厂不锈钢薄板生产线设备固定资产及现金共计76000万元出资，占注册资本的97.436％。本公司与其他出资方无关联关系，此项投资不构成关联交易。
2.本公司于2003年1月9日召开了二届十一次董事会，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈川平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于投资组建″山西太钢不锈钢科技有限公司″的议案》。该议案尚需提交本公司2003年第1次临时股东大会审议批准。
二、投资协议主体介绍1.烟台东方不锈钢工业有限公司住所：烟台市开发区长江路128号企业类型：外商独资经营法定代表人：乔金利注册资本：1280万美元经营范围：生产加工、销售不锈钢板材、管材、圆材、型材制品，自制产品运输。烟台东方不锈钢工业有限公司与本公司存在贸易合作关系。2.山西省晋中万邦工贸有限公司住所：榆次区经纬路133号企业类型：有限责任公司法定代表人：刘根泉注册资本：1280万元经营范围：不锈钢生产、销售，铁合金生产、销售。批发、零售：金属材料、建材、电子产品、五金交电、工矿设备、化工产品、汽车配件、卷板开平销售、矿石、炉料。
山西省晋中万邦工贸有限公司与本公司存在贸易合作关系。
3.金川集团有限公司住所：金昌市北京路企业类型：有限责任公司法定代表人：李永军注册资本：355756.86万元经营范围：镍、铜、钴、贵金属、无机化工产品（国家限定产品除外）的生产销售，采掘业、制造业、科学研究和综合技术服务业、水电暖生产和供应业、国内贸易、进出口业务、建筑业、交通运输业、种养殖业、房地产业、卫生文教、社会服务业。
金川集团有限公司与本公司存在贸易合作关系。
4.钢铁研究总院住所：北京市海淀区学院南路76号企业类型：全民所有制法定代表人：干勇注册资本：59973万元经营范围：主营新材料、新工艺、新技术及其制品、仪器仪表、电子产品、生物材料、非标准设备的技术开发、转让、咨询；工程技术的设计、承包及其产品制造；分析测试技术及仪器仪表、设备用品开发、销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和″三来一补业务；经济信息的咨询；《粉末冶金工业》、《金属功能材料》、《轧钢》、《钢铁研究学报》（中、美文献）、《冶金分析》、《物理测试》的出版、发行；设计和制作印刷品广告，利用上述期刊发布广告。兼营环保技术开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、化工材料、建筑材料的销售；设备、设施的租赁、装修；实业投资；物业管理；汽车维修。
钢铁研究总院与本公司存在技术合作关系。
三、投资标的的基本情况公司名称：山西太钢不锈钢科技有限公司（暂定名）。注册资本：人民币78000万元。本公司投入冷轧厂不锈钢薄板生产线设备固定资产及部分现金共计出资76000万元，占注册资本的97.436％。本公司投入的固定资
产的帐面原值为1，286，757，898.04元，帐面净值为718，475，809.04元，评估价值以2002年09月30日为资产评估基准日、经北京京都资产评估有限责任公司评估、并经山西省财政厅确认的净资产值为准。该部分资产未涉及担保、诉讼、仲裁事项。
本公司投入资产的评估报告将于本公司2003年第1次临时股东大会召开5个工作日以前公告。
烟台东方不锈钢工业有限公司以现金出资1000万元，占总股本的1.282％。山西晋中万邦工贸有限公司以现金出资500万元，占总股本的0.641％。金川集团有限公司以现金出资300万元，占总股本的0.385％。钢铁研究总院以现金出资200万元，占总股本的0.256％。
企业类型：有限责任公司。
经营范围：不锈钢及金属压延加工，金属制品生产，钢铁产品及钢铁生产所需原辅材料贸易，劳务输出，技术咨询服务。
四、对外投资协议的主要内容本公司将与烟台东方不锈钢工业有限公司、山西晋中万邦工贸有限公司、金川集团有限公司、钢铁研究总院签署《关于共同出资设立山西太钢不锈钢科技有限公司的协议书》。协议的主要内容如下：
1.公司的企业类型、出资方式及股份构成企业类型：有限责任公司。
出资方式：公司出资人以现金和/或经评估后的实物资产的形式向公司出资。
注册资本：人民币78000万元。
本公司以冷轧厂不锈钢薄板生产线设备固定资产及部分现金共计76000万元为出资，占注册资本的97.436％。
烟台东方不锈钢工业有限公司以现金出资1000万元，占总股本的1.282％。
山西晋中万邦工贸有限公司以现金出资500万元，占总股本的0.641％。
金川集团有限公司以现金出资300万元，占总股本的0.385％。
钢铁研究总院以现金出资200万元，占总股本的0.256％。
2.设立公司的费用问题公司设立费用包括：（1）审批费用；（2）工商注册登记费；（3）宣传广告费：（4）差旅费；（5）办公费；（6）中介机构费用；（7）其他有关费用。上述费用先由山西太钢不锈钢股份有限公司垫付，公司成立后由公司承担。
3.出资人就设立事宜承诺承担下列责任：（1）一旦公司不能设立，全体出资人按照各自所认缴的出资比例对公司设立中所发生的一切债务和费用负连带责任；
（2）一旦公司不能设立，全体出资人按照各自所认缴的出资比例将认股人所缴股款连同银行同期存款利息返还给认股人；
（3）五方出资人郑重承诺近三年内无重大违法行为；
（4）在公司设立过程中由于各方出资人或其中一方的过失致使公司利益受到损害的，由有过失的出资人对公司负赔偿责任。
（5）山西太钢不锈钢股份有限公司投入的资产从评估日到公司设立日产生的利润归山西太钢不锈钢股份有限公司所有。
（6）山西太钢不锈钢股份有限公司投入的资产在公司设立日的数额如低于评估基准日评估值，由山西太钢不锈钢股份有限公司以现金补足。
4.协议生效条件：鉴于山西太钢不锈钢股份有限公司出资事宜尚需其股东大会批准，故本协议自出资人签章、山西太钢不锈钢股份有限公司股东大会审议批准出资事宜后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响1.对外投资的目的该项投资有利于抓住国内不锈钢生产远远满足不了市场需求的这一机遇，引入战略合作伙伴，整合不锈钢产业，通过股东多元化，优化资本结构，同时可充分享受国家对高新技术企业的优惠政策，增加积累，使公司获得快速持续的发展机会。
2.存在的风险该项对外投资可能存在以下风险：目前国内市场对不锈钢的需求远大于供给，因此导致国内外资本纷纷看好中国市场，竞相投资，使行业竞争加剧。此外，中国加入世界贸易组织，随着不锈钢进口关税下降，将使行业回报率随之降低。
3.对上市公司未来财务状况和经营成果的影响新组建的公司主营业务以冷轧不锈钢研发、生产、销售为主，该公司的发起人除本公司拥有不锈钢生产的雄厚技术和经验外，联合了具有强大不锈钢新产品、新技术研发能力的研究机构及与不锈钢生产密切相关的原材料供应商和产品销售商，使该公司具备了持续发展能力。由于该公司良好的技术装备、良好的市场前景及强大的技术开发能力，并有国家对不锈钢产业和高新技术企业的政策支持，预计将产生经济规模和经济效益的大幅增长，本公司也将获得高额回报。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会2003年1月9日证券代码：000825证券简称：太钢不锈
公告编号：2003－004
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会关于委托理财的提示公告
近日，公司接到投资者电话询问公司委托理财一事，现将有关情况说明如下：
公司2002年与中国银河证券有限责任公司签定了总额为1亿元人民币的委托理财协议，期限为2002年3月11日－6月12日。到期后经双方同意将协议延期至2002年12月12日。此项委托理财已于2002年12月30日收回，其中本金1亿元人民币，收益633.33万元人民币，合计106333300元人民币。
特此公告。山西太钢不锈钢股份有限公司董事会二○○三年一月九日
一、《关于调整董事会部分成员的议案》：公司第二届董事会由9名董事组成。鉴于本届董事会中缪汉金先生、白贵全先生、王维伟女士三名董事因工作变动不再担任公司董事职务，按照《公司章程》的规定需补选新的董事。根据公司股东的推荐，现提名柴志勇先生为新的董事候选人，提交公司2003年第一次临时股东大会选举。另两位董事缺额，将在下次董事会上提名。
二、《关于投资组建“山西太钢不锈钢科技有限公司”的议案》：为了加快发展不锈钢冷轧薄板，将公司早日建成全球最具竞争力的不锈钢企业，公司拟以冷轧厂不锈钢薄板生产线设备固定资产和部分现金出资，联合上下游战略伙伴烟台东方不锈钢工业有限公司、山西晋中万邦工贸有限公司、金川集团有限公司、钢铁研究总院，共同组建″山西太钢不锈钢科技有限公司″（以下简称“新公司”）。
组建新公司的基本情况如下：1、注册地址：太原市高新技术开发区。2、企业类型：有限责任公司。3、经营范围：黑色金属压延加工，不锈钢及不锈钢制品、金属制品的生产，钢铁产品及钢铁生产所需原辅材料贸易，劳务输出，技术咨询服务。
4、注册资本：人民币78000万元。
5、出资方式：公司出资人以现金和/或经评估后的实物资产的形式向公司出资。
6、出资情况：本公司以冷轧厂不锈钢薄板生产线设备固定资产及部分现金共计76000万元为出资，占注册资本的97.436％。本公司投入的固定资产的帐面原值为1，286，757，898.04元，帐面净值为718，475，809.04元。本公司投入的实物资产以2002年09月30日为资产评估基准日、经北京京都资产评估有限责任公司评估、并经山西省财政厅确认的净资产值为准。该部分资产未涉及担保、诉讼、仲裁事项。
烟台东方不锈钢工业有限公司以现金出资1000万元，占总股本的1.282％。山西晋中万邦工贸有限公司以现金出资500万元，占总股本的0.641％。金川集团有限公司以现金出资300万元，占总股本的0.385％。钢铁研究总院以现金出资200万元，占总股本的0.256％。
本议案须提请股东大会审议批准。
三、《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》：公司决定于2003年2月12日（星期三）上午9：00召开2003年第一次临时股东大会。审议如下议案：
⑴《关于调整董事会部分成员的议案》；⑵《关于投资组建″山西太钢不锈钢科技有限公司″的议案》。特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会二○○三年一月九日附：董事候选人简历柴志勇先生，1963年4月8日出生。1985年毕业于东北工学院热能工程系，2001年9月－2002年6月在上海交通大学学习工商管理。曾任太原钢铁（集团）有限公司初轧厂生产科副科长、生产处处长助理、生产处副处长和初轧厂厂长。现任本公司总经理、党委书记。
附：董事候选人书面承诺本人同意接受山西太钢不锈钢股份有限公司董事提名，并承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，本人保证当选后要切实履行董事职责。
董事候选人：柴志勇
董事候选人书面承诺
本人同意接受山西太钢不锈钢股份有限公司董事提名，并承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，本人保证当选后要切实履行董事职责。
董事候选人：柴志勇证券代码：000825证券简称：太钢不锈
公告编号：2003－002
山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2003年第一次临时股东大会的通知
山西太钢不锈钢股份有限公司决定召开2003年第一次临时股东大会。
1.会议时间：2003年2月12日（星期三）上午9：00。
2.会议地点：本公司四楼会议室。
3.会议议程：⑴审议《关于调整董事会部分成员的议案》；（董事候选人简历见董事会决议公告）；
⑵审议《关于投资组建″山西太钢不锈钢科技有限公司″的议案》。（详细内容见董事会决议公告或对外投资公告）
4.出席会议对象：1）截止2003年1月24日（星期五）下午交易结束后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
2）本公司董事、监事及高级管理人员。
5.登记办法：凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2003年2月10日－11日（上午9：00?11：30；下午2：30?5：30）到太原市尖草坪街2号本公司证券部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。
6.联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券部邮编：030003电话：0351－3017729，0351－3017728传真：0351－3017729电子信箱：
（E－mail）tgbxzjb＠public.ty.sx.cn联系人：华春雨先生，杨润权先生
7.其它事项：会期半天，参会股东食宿费用自理。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会二○○三年一月九日附：山西太钢不锈钢股份有限公司2003年第一次临时股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托
先生（女士）代表本人（单位）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号：股东帐号：
代表股数：受托人（签名）：
受托人身份证号：委托日期：2003年
月日证券代码：000825证券简称：太钢不锈
公告编号：2003－003
山西太钢不锈钢股份有限公司对外投资公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述1.对外投资的基本情况：本公司已与烟台东方不锈钢工业有限公司、山西晋中万邦工贸有限公司、金川集团有限公司、钢铁研究总院就设立山西太钢不锈钢科技有限公司达成投资合作意向，《关于共同出资设立山西太钢不锈钢科技有限公司的协议书》将随后签署（协议内容与本公告内容一致）。在该投资中，本公司以冷轧厂不锈钢薄板生产线设备固定资产及现金共计76000万元出资，占注册资本的97.436％。本公司与其他出资方无关联关系，此项投资不构成关联交易。
2.本公司于2003年1月9日召开了二届十一次董事会，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈川平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于投资组建″山西太钢不锈钢科技有限公司″的议案》。该议案尚需提交本公司2003年第1次临时股东大会审议批准。
二、投资协议主体介绍1.烟台东方不锈钢工业有限公司住所：烟台市开发区长江路128号企业类型：外商独资经营法定代表人：乔金利注册资本：1280万美元经营范围：生产加工、销售不锈钢板材、管材、圆材、型材制品，自制产品运输。烟台东方不锈钢工业有限公司与本公司存在贸易合作关系。2.山西省晋中万邦工贸有限公司住所：榆次区经纬路133号企业类型：有限责任公司法定代表人：刘根泉注册资本：1280万元经营范围：不锈钢生产、销售，铁合金生产、销售。批发、零售：金属材料、建材、电子产品、五金交电、工矿设备、化工产品、汽车配件、卷板开平销售、矿石、炉料。
山西省晋中万邦工贸有限公司与本公司存在贸易合作关系。
3.金川集团有限公司住所：金昌市北京路企业类型：有限责任公司法定代表人：李永军注册资本：355756.86万元经营范围：镍、铜、钴、贵金属、无机化工产品（国家限定产品除外）的生产销售，采掘业、制造业、科学研究和综合技术服务业、水电暖生产和供应业、国内贸易、进出口业务、建筑业、交通运输业、种养殖业、房地产业、卫生文教、社会服务业。
金川集团有限公司与本公司存在贸易合作关系。
4.钢铁研究总院住所：北京市海淀区学院南路76号企业类型：全民所有制法定代表人：干勇注册资本：59973万元经营范围：主营新材料、新工艺、新技术及其制品、仪器仪表、电子产品、生物材料、非标准设备的技术开发、转让、咨询；工程技术的设计、承包及其产品制造；分析测试技术及仪器仪表、设备用品开发、销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和″三来一补业务；经济信息的咨询；《粉末冶金工业》、《金属功能材料》、《轧钢》、《钢铁研究学报》（中、美文献）、《冶金分析》、《物理测试》的出版、发行；设计和制作印刷品广告，利用上述期刊发布广告。兼营环保技术开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、化工材料、建筑材料的销售；设备、设施的租赁、装修；实业投资；物业管理；汽车维修。
钢铁研究总院与本公司存在技术合作关系。
三、投资标的的基本情况公司名称：山西太钢不锈钢科技有限公司（暂定名）。注册资本：人民币78000万元。本公司投入冷轧厂不锈钢薄板生产线设备固定资产及部分现金共计出资76000万元，占注册资本的97.436％。本公司投入的固定资
产的帐面原值为1，286，757，898.04元，帐面净值为718，475，809.04元，评估价值以2002年09月30日为资产评估基准日、经北京京都资产评估有限责任公司评估、并经山西省财政厅确认的净资产值为准。该部分资产未涉及担保、诉讼、仲裁事项。
本公司投入资产的评估报告将于本公司2003年第1次临时股东大会召开5个工作日以前公告。
烟台东方不锈钢工业有限公司以现金出资1000万元，占总股本的1.282％。山西晋中万邦工贸有限公司以现金出资500万元，占总股本的0.641％。金川集团有限公司以现金出资300万元，占总股本的0.385％。钢铁研究总院以现金出资200万元，占总股本的0.256％。
企业类型：有限责任公司。
经营范围：不锈钢及金属压延加工，金属制品生产，钢铁产品及钢铁生产所需原辅材料贸易，劳务输出，技术咨询服务。
四、对外投资协议的主要内容本公司将与烟台东方不锈钢工业有限公司、山西晋中万邦工贸有限公司、金川集团有限公司、钢铁研究总院签署《关于共同出资设立山西太钢不锈钢科技有限公司的协议书》。协议的主要内容如下：
1.公司的企业类型、出资方式及股份构成企业类型：有限责任公司。
出资方式：公司出资人以现金和/或经评估后的实物资产的形式向公司出资。
注册资本：人民币78000万元。
本公司以冷轧厂不锈钢薄板生产线设备固定资产及部分现金共计76000万元为出资，占注册资本的97.436％。
烟台东方不锈钢工业有限公司以现金出资1000万元，占总股本的1.282％。
山西晋中万邦工贸有限公司以现金出资500万元，占总股本的0.641％。
金川集团有限公司以现金出资300万元，占总股本的0.385％。
钢铁研究总院以现金出资200万元，占总股本的0.256％。
2.设立公司的费用问题公司设立费用包括：（1）审批费用；（2）工商注册登记费；（3）宣传广告费：（4）差旅费；（5）办公费；（6）中介机构费用；（7）其他有关费用。上述费用先由山西太钢不锈钢股份有限公司垫付，公司成立后由公司承担。
3.出资人就设立事宜承诺承担下列责任：（1）一旦公司不能设立，全体出资人按照各自所认缴的出资比例对公司设立中所发生的一切债务和费用负连带责任；
（2）一旦公司不能设立，全体出资人按照各自所认缴的出资比例将认股人所缴股款连同银行同期存款利息返还给认股人；
（3）五方出资人郑重承诺近三年内无重大违法行为；
（4）在公司设立过程中由于各方出资人或其中一方的过失致使公司利益受到损害的，由有过失的出资人对公司负赔偿责任。
（5）山西太钢不锈钢股份有限公司投入的资产从评估日到公司设立日产生的利润归山西太钢不锈钢股份有限公司所有。
（6）山西太钢不锈钢股份有限公司投入的资产在公司设立日的数额如低于评估基准日评估值，由山西太钢不锈钢股份有限公司以现金补足。
4.协议生效条件：鉴于山西太钢不锈钢股份有限公司出资事宜尚需其股东大会批准，故本协议自出资人签章、山西太钢不锈钢股份有限公司股东大会审议批准出资事宜后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响1.对外投资的目的该项投资有利于抓住国内不锈钢生产远远满足不了市场需求的这一机遇，引入战略合作伙伴，整合不锈钢产业，通过股东多元化，优化资本结构，同时可充分享受国家对高新技术企业的优惠政策，增加积累，使公司获得快速持续的发展机会。
2.存在的风险该项对外投资可能存在以下风险：目前国内市场对不锈钢的需求远大于供给，因此导致国内外资本纷纷看好中国市场，竞相投资，使行业竞争加剧。此外，中国加入世界贸易组织，随着不锈钢进口关税下降，将使行业回报率随之降低。
3.对上市公司未来财务状况和经营成果的影响新组建的公司主营业务以冷轧不锈钢研发、生产、销售为主，该公司的发起人除本公司拥有不锈钢生产的雄厚技术和经验外，联合了具有强大不锈钢新产品、新技术研发能力的研究机构及与不锈钢生产密切相关的原材料供应商和产品销售商，使该公司具备了持续发展能力。由于该公司良好的技术装备、良好的市场前景及强大的技术开发能力，并有国家对不锈钢产业和高新技术企业的政策支持，预计将产生经济规模和经济效益的大幅增长，本公司也将获得高额回报。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会2003年1月9日证券代码：000825证券简称：太钢不锈
公告编号：2003－004
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会关于委托理财的提示公告
近日，公司接到投资者电话询问公司委托理财一事，现将有关情况说明如下：
公司2002年与中国银河证券有限责任公司签定了总额为1亿元人民币的委托理财协议，期限为2002年3月11日－6月12日。到期后经双方同意将协议延期至2002年12月12日。此项委托理财已于2002年12月30日收回，其中本金1亿元人民币，收益633.33万元人民币，合计106333300元人民币。
特此公告。山西太钢不锈钢股份有限公司董事会二○○三年一月九日
