武钢通过投资硅钢扩建改造项目
2005-03-29 00:00 来源： 我的钢铁
武汉钢铁股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过以下议案：
一、《总经理工作报告》
二、《董事会工作报告》
三、《2004年度财务决算方案及2005年度财务预算方案》
四、《关于资产报废核销的报告》；
因设备更新改造等原因,报废核销固定资产原值20116.2万元,净值6556.9万元；报废备品备件存货原值3650万元,残值547.50万元；报废合金存货原值35.04万元,残值5.26万元；报废大型工具原值7.38万元,残值1.11万元。
全体董事一致通过本议案。
五、审议通过《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经安永华明会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润3,203,583,064.39元,提取10%的法定公积金320,358,306.44元、5%的法定公益金160,179,153.22元和20%任意盈余公积金640,716,612.88元,当年可供股东分配的利润为2,082,328,991.85元。加上上年未分配利润5,291,305.53元,可供股东分配的利润为2,087,620,297.38元。
董事会决定：以2004年末股本总数7,838,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利2.5元(含税),合计分配现金1,959,500,000元,未分配利润余额为128,120,297.38元。
公司不进行资本公积金转增股本。
该项议案尚须提交二零零四年年度股东大会审议。
六、审议通过《2004年年度报告》及其摘要；
全体董事一致通过本议案。
七、审议通过《投资硅钢扩建改造项目的议案》；
为进一步优化品种结构,强化差异化战略的实施,促进公司冷轧硅钢片生产基地的建设,公司决定对硅钢片厂进行扩建改造。
该项目主要建设内容包括：单机架轧机、高温退火环形炉、退火机组、激光刻痕机组、平整机组、焊接机组等。计划投资11.05亿元(建设资金自筹),全部扩建改造项目将于2006年底前建成投产。项目建成达产后,年增加取向硅钢8万吨,无取向硅钢6万吨,冷硬卷20万吨。
该项目将与公司第二届董事会第十二次会议审议通过的第二硅钢厂建设项目一起作为硅钢片厂改扩建项目合并建设。硅钢片厂改扩建项目已经国家发改委核准批复(发改工业［2004］2177号文)。该项目所得税后财务内部收益率为14.03%,全部投资回收期8.76年(含建设期),贷款偿还期为6.44年(含建设期)。
随着硅钢片厂改扩建项目的建成,公司硅钢片总产能将达到122万吨/年,其中取向硅钢28万吨。
全体董事一致通过本议案。
八、审议通过《关于二号高炉易地改造的议案》；
为了加快公司的发展,董事会决定对炼铁厂2号高炉进行易地大修技术改造。主要改造内容为建设一座3200m3高炉本体系统及配套设施。设计年产炼钢生铁257.6万吨,一代炉龄15年以上。预计2006年6月份建成投产。该项目总投资12.98亿元(建设资金自筹),财务内部收益率15.24%,投资回收期7.39年,有较好的经济效益。
全体董事一致通过本议案。
九、审议通过《关于2005年固定资产投资计划的议案》；
董事会决定2005年固定资产投资规模为68亿元。用于新建二冷轧工程、硅钢片厂改扩建工程、二号高炉易地改造工程、三炼钢3号转炉、二炼钢1号连铸机改造工程等重措项目65.4亿元；用于一般技术改造措施2.6亿元。
全体董事一致通过本议案。
十、审议通过《2005年度日常关联交易公告》；
一、《总经理工作报告》
二、《董事会工作报告》
三、《2004年度财务决算方案及2005年度财务预算方案》
四、《关于资产报废核销的报告》；
因设备更新改造等原因,报废核销固定资产原值20116.2万元,净值6556.9万元；报废备品备件存货原值3650万元,残值547.50万元；报废合金存货原值35.04万元,残值5.26万元；报废大型工具原值7.38万元,残值1.11万元。
全体董事一致通过本议案。
五、审议通过《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经安永华明会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润3,203,583,064.39元,提取10%的法定公积金320,358,306.44元、5%的法定公益金160,179,153.22元和20%任意盈余公积金640,716,612.88元,当年可供股东分配的利润为2,082,328,991.85元。加上上年未分配利润5,291,305.53元,可供股东分配的利润为2,087,620,297.38元。
董事会决定：以2004年末股本总数7,838,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利2.5元(含税),合计分配现金1,959,500,000元,未分配利润余额为128,120,297.38元。
公司不进行资本公积金转增股本。
该项议案尚须提交二零零四年年度股东大会审议。
六、审议通过《2004年年度报告》及其摘要；
全体董事一致通过本议案。
七、审议通过《投资硅钢扩建改造项目的议案》；
为进一步优化品种结构,强化差异化战略的实施,促进公司冷轧硅钢片生产基地的建设,公司决定对硅钢片厂进行扩建改造。
该项目主要建设内容包括：单机架轧机、高温退火环形炉、退火机组、激光刻痕机组、平整机组、焊接机组等。计划投资11.05亿元(建设资金自筹),全部扩建改造项目将于2006年底前建成投产。项目建成达产后,年增加取向硅钢8万吨,无取向硅钢6万吨,冷硬卷20万吨。
该项目将与公司第二届董事会第十二次会议审议通过的第二硅钢厂建设项目一起作为硅钢片厂改扩建项目合并建设。硅钢片厂改扩建项目已经国家发改委核准批复(发改工业［2004］2177号文)。该项目所得税后财务内部收益率为14.03%,全部投资回收期8.76年(含建设期),贷款偿还期为6.44年(含建设期)。
随着硅钢片厂改扩建项目的建成,公司硅钢片总产能将达到122万吨/年,其中取向硅钢28万吨。
全体董事一致通过本议案。
八、审议通过《关于二号高炉易地改造的议案》；
为了加快公司的发展,董事会决定对炼铁厂2号高炉进行易地大修技术改造。主要改造内容为建设一座3200m3高炉本体系统及配套设施。设计年产炼钢生铁257.6万吨,一代炉龄15年以上。预计2006年6月份建成投产。该项目总投资12.98亿元(建设资金自筹),财务内部收益率15.24%,投资回收期7.39年,有较好的经济效益。
全体董事一致通过本议案。
九、审议通过《关于2005年固定资产投资计划的议案》；
董事会决定2005年固定资产投资规模为68亿元。用于新建二冷轧工程、硅钢片厂改扩建工程、二号高炉易地改造工程、三炼钢3号转炉、二炼钢1号连铸机改造工程等重措项目65.4亿元；用于一般技术改造措施2.6亿元。
全体董事一致通过本议案。
十、审议通过《2005年度日常关联交易公告》；
