酒钢宏兴关于独立董事辞职的公告

 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到独立董事高冠江先生提交的书面辞职报告。高冠江先生因连续担任本公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》等相关规定，申请辞去目前所担任的公司第七届董事会独立董事及各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告日，高冠江先生未持有公司股票及其他有价证券。

鉴于高冠江先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司将尽快按照有关规定补选独立董事，在此之前高冠江先生仍将履行相关职责。 公司及董事会对高冠江先生在任职期间为公司合规运行、健康发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2020年9月23日

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